KYC, Embargo, AML

Volle Compliance mit EFDIS.SCREEN

Werden Sie mit Ihren Prozessen den aktuellen Compliance-Anforderungen im Kundengeschäft gerecht? Die Aufsicht prüft umfassend, wie und mit welchen technischen und organisatorischen Mitteln Banken den Anforderungen an KYC, AML und Embargo-Überwachung nachkommen. Dabei müssen die eingesetzten Systeme und Abläufe wirksam und auf das individuelle Risikoprofil der Bank zugeschnitten sein. Wie das flexibel, effizient und serviceorientiert funktioniert, erfahren Sie in unserem kostenfreien FCH TopPartner-Seminar.

KYC, Embargo, AML - volle Compliance mit EFDIS.SCREEN

Am 27.06.2023 von 10:00–11:30 Uhr (Seminarnummer 230637): Zur Anmeldung

Keine Zeit? Dann bestellen Sie die Aufzeichnung oder unsere 24/7 Streaming-Plattform FCH BankFlix mit noch mehr Inhalten.

Programmauszug

  • KYC beim digitalen Onboarding: Due Diligence und Screenings als einfacher Prozess
  • Fokus Embargo: Treffsichere Identifizierung von sanktionierten Personen und Firmen – aktuelle Sanktionslisten.
  • Sorgfalts- und Meldepflichten – Verdächtige Transaktionen erkennen
  • Aktuelle Herausforderungen im Tagesgeschäft und praxisrelevante Lösungshinweise

Ihre Referenten

  • Kirsten Klosin, Vorstand EFDIS AG Bankensoftware
  • Alex Szybay, Leiter Risikomanagement, Compliance, Organisation, Grundsatz – Bankhaus C. L. Seeliger

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung und Teilnahme.

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